Czym są puste faktury i jak ich unikać?
Czy wiesz, czym są właściwie puste faktury i kiedy możemy mówić, że faktura jest nierealna? Sprawdź to w tym właśnie artykule!
AML
2022-11-14, 18:20
Weryfikacja podmiotów AML - najważniejsze informacje
Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane kilka wymogów, spośród których jednym jest obowiązek weryfikacji podmiotów współpracujących. W zakres obowiązków jakie zakłada weryfikacja podmiotów AML wchodzą między innymi: sprawdzanie klientów i ich beneficjentów rzeczywistych, a także monitorowanie transakcji i stosunków gopodarczych z klientami i partnerami biznesowymi.
AML
2020-11-30, 09:32
Beneficjent rzeczywisty - wszystko co warto o nim wiedzieć
Pojęcie jakim jest beneficjent rzeczywisty to bez wątpienia jedno z najważniejszych, spośród tych które zostały użyte w ustawie dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany prawne, które weszły do życia z dniem 13 lipca 2018 zmieniły zasadę identyfikacji takiej osoby. Sprawdź co jeszcze warto wiedzieć na jej temat.
AML
2020-10-05, 12:07
Pranie brudnych pieniędzy - najważniejsze informacje
Jeśli zastanawiasz się czym jest pranie brudnych pieniędzy oraz jak można mu przeciwdziałać to koniecznie zapoznaj się z wpisem, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego wielu przydatnych informacji. Miłej lektury!
AML
2020-06-02, 17:22
Listy PEP
Listy PEP to z ang. Politically Exposed Persons.
AML
2019-02-15, 16:30
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pojawiło się wiele nowych pojęć oraz funkcji, takich jak np. beneficjent rzeczywisty. Dowiedz się, kim jest i na czym polega jego rola.
AML
2018-12-19, 17:08
iaml.biuroprasowe.pl
“
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - instytucje obowiązane
Niedawno w życie weszła ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. W dzisiejszy artykule przedstawimy Wam na kogo i jakie obowiązki nakłada ta ustawa. Sprawdź jakie są instytucje obowiązane i czy należysz do tej grupy!
AML
2018-12-14, 12:48
Procedury AML - zapewnij bezpieczeństwo swojej firmie
W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zaczęły obowiązywać nowe procedury AML, które każda instytucja obowiązana musi wdrożyć. Dowiedz się, czy przepisy dotyczą także Twojej firmy.
AML
2018-12-07, 08:30
Jakie są nowe obowiązki AML?
W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przedsiębiorcy i instytucje obowiązane muszą wywiązać się z szeregu obowiązków AML. Sprawdź, jakie są i czy Twoja firma działa zgodnie z nowymi przepisami.
AML
2018-11-28, 08:40
Audyt AML - zadbaj o swoją firmę!
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu narzuca przedsiębiorstwom uregulowanie szeregu spraw prawnych i finansowych. Jak się w tym nie pogubić? Sprawdź nasz audyt AML!
AML
2018-11-20, 14:07
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - jakie kary za niewdrożenie procedur?
Wraz z nałożeniem nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, pojawiły się też nowe procedury do wdrożenia, a także kary za niewypełnienie tego obowiązku. Dowiedz się, co grozi Twojej firmie, jeśli nie zastosujesz się do nowych zasad.
AML
2018-11-14, 11:44
Narzędzia AML - co to takiego?
W związku z przepisami, które niedawno weszły w życie, każda instytucja obowiązana ma obowiązek wdrożyć procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym procesie pomocne mogą okazać się narzędzia AML, czyli specjalny system opracowany przez firmę Incaso Group.
AML
2018-11-07, 14:11
Poprawnie wdrożona procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - jak to zrobić?
W lipcu 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szereg firm musiało się zatem dostosować do przepisów przez nią narzuconych. Wdrożenie procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy nie jest takie proste, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych firm.
AML
2018-10-29, 10:31
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - dlaczego takie ważne?
Z początkiem marca 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kogo ona dotyczy i jakie procedury trzeba będzie w związku z nią wdrożyć?
AML
2018-10-23, 15:42
Zadbaj o profesjonalne szkolenie AML w swojej firmie!
AML to ustawowy obowiązek. Jednak jego wykonywanie nie musi być dużym obciążeniem dla pracowników instytucji obowiązanej. Ważne, by ten proces odpowiednio zrozumieć. Szkolenie AML to wiedza, która z pewnością będzie przydatna podczas realizacji założeń tych wymogów prawnych.
AML
2018-10-11, 10:57
Ekspert AML - kim jest i jak może Ci pomóc?
Naszym głównym celem jest merytoryczne wsparcie instytucji obowiązanych we wprowadzeniu wymaganych przez ustawę działań związanych z AML. Dlatego też każde przedsiębiorstwo, firmę i organizację wspiera wykwalifikowany ekspert AML.
AML
2018-10-05, 07:44
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z iAML - dlaczego warto?
Ustawowy obowiązek - przeciwdziałanie praniu pieniędzy - powinien być w odpowiedni sposób wdrożony w każdej instytucji obowiązanej. Proces ten może jednak wydawać się skomplikowany. Dlatego też staramy się w tym pomóc - oferując usługi profesjonalistów.
AML
2018-09-28, 10:29
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - szkolenie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w tym szkolenie na jego temat, jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na tzw. instytucje obowiązane. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować nałożeniem przez organy kontrolujące kar.
AML
2018-09-19, 15:18
Audyt AML
W celu weryfikacji poprawności wdrożonych procedur, warto przeprowadzić audyt AML. Jest to element kompleksowych usług doradczych, na którym powinny bazować dalsze podejmowane kroki. Dzięki temu nowe założenia będą bardzo dobrze dopasowane do potrzeb i profilu działania konkretnej instytucji obowiązanej.
AML
2018-09-13, 08:02
Procedura AML
Jednym z obowiązkowych elementów działań mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest procedura AML. Należy ją dopasować do wymagań prawnych, a także do systemów do tej pory stosowanych w firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie. Dzięki temu stanie się integralną częścią procesów.
AML
2018-09-04, 15:55
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Oparta na międzynarodowych regulacjach określonych przez unijne przepisy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy nakłada wymóg AML na firmy i przedsiębiorców. Brak odpowiednich działań może skutkować dotkliwymi karami. Kogo więc dotyczy?
2018-08-30, 12:27
Szkolenie AML
Jednym z istotnych elementów podczas wdrażania działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jest szkolenie AML. Odpowiednie źródło wiedzy jest niezbędne, by odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany.
AML
2018-08-24, 08:32
Ekspert AML - wsparcie dla Twojej firmy
Jeżeli Twoja działalność należy do grona instytucji obowiązanych, które powinny wdrożyć obowiązkowe procedury AML, wsparciem będzie ekspert AML. Odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie z pewnością pomogą uruchomić odpowiednie działania.
AML
2018-08-17, 09:22
AML Polska - zadbaj o swoje transakcje
Na podstawie międzynarodowych regulacji dotyczących AML Polska wprowadziła ustawowy obowiązek ochrony transakcji. Dotyczy on szeregu instytucji obowiązanych, a za jego niedopełnienie grożą kary.
AML
2018-08-10, 12:17
12
