iAML - biuro prasowe

Czym są puste faktury i jak ich unikać?

Mon, 14 Nov 2022 17:20:00 +0000

Czy wiesz, czym są właściwie puste faktury i kiedy możemy mówić, że faktura jest nierealna? Sprawdź to w tym właśnie artykule!

Weryfikacja podmiotów AML - najważniejsze informacje

Mon, 30 Nov 2020 08:32:00 +0000

Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane kilka wymogów, spośród których jednym jest obowiązek weryfikacji podmiotów współpracujących. W zakres obowiązków jakie zakłada weryfikacja podmiotów AML wchodzą między innymi: sprawdzanie klientów i ich beneficjentów rzeczywistych, a także monitorowanie transakcji i stosunków gopodarczych z klientami i partnerami biznesowymi.

Beneficjent rzeczywisty - wszystko co warto o nim wiedzieć

Mon, 05 Oct 2020 10:07:00 +0000

Pojęcie jakim jest beneficjent rzeczywisty to bez wątpienia jedno z najważniejszych, spośród tych które zostały użyte w ustawie dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany prawne, które weszły do życia z dniem 13 lipca 2018 zmieniły zasadę identyfikacji takiej osoby. Sprawdź co jeszcze warto wiedzieć na jej temat.

Pranie brudnych pieniędzy - najważniejsze informacje

Tue, 02 Jun 2020 15:22:00 +0000

Jeśli zastanawiasz się czym jest pranie brudnych pieniędzy oraz jak można mu przeciwdziałać to koniecznie zapoznaj się z wpisem, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego wielu przydatnych informacji. Miłej lektury!

Listy PEP

Fri, 15 Feb 2019 15:30:00 +0000

Listy PEP to z ang. Politically Exposed Persons.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Wed, 19 Dec 2018 16:08:00 +0000

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pojawiło się wiele nowych pojęć oraz funkcji, takich jak np. beneficjent rzeczywisty. Dowiedz się, kim jest i na czym polega jego rola.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - instytucje obowiązane

Fri, 14 Dec 2018 11:48:00 +0000

Niedawno w życie weszła ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. W dzisiejszy artykule przedstawimy Wam na kogo i jakie obowiązki nakłada ta ustawa. Sprawdź jakie są instytucje obowiązane i czy należysz do tej grupy!

Procedury AML - zapewnij bezpieczeństwo swojej firmie

Fri, 07 Dec 2018 07:30:00 +0000

W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zaczęły obowiązywać nowe procedury AML, które każda instytucja obowiązana musi wdrożyć. Dowiedz się, czy przepisy dotyczą także Twojej firmy.

Jakie są nowe obowiązki AML?

Wed, 28 Nov 2018 07:40:00 +0000

W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przedsiębiorcy i instytucje obowiązane muszą wywiązać się z szeregu obowiązków AML. Sprawdź, jakie są i czy Twoja firma działa zgodnie z nowymi przepisami.

Audyt AML - zadbaj o swoją firmę!

Tue, 20 Nov 2018 13:07:00 +0000

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu narzuca przedsiębiorstwom uregulowanie szeregu spraw prawnych i finansowych. Jak się w tym nie pogubić? Sprawdź nasz audyt AML!

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - jakie kary za niewdrożenie procedur?

Wed, 14 Nov 2018 10:44:00 +0000

Wraz z nałożeniem nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, pojawiły się też nowe procedury do wdrożenia, a także kary za niewypełnienie tego obowiązku. Dowiedz się, co grozi Twojej firmie, jeśli nie zastosujesz się do nowych zasad.

Narzędzia AML - co to takiego?

Wed, 07 Nov 2018 13:11:00 +0000

W związku z przepisami, które niedawno weszły w życie, każda instytucja obowiązana ma obowiązek wdrożyć procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym procesie pomocne mogą okazać się narzędzia AML, czyli specjalny system opracowany przez firmę Incaso Group.

Poprawnie wdrożona procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - jak to zrobić?

Mon, 29 Oct 2018 09:31:00 +0000

W lipcu 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szereg firm musiało się zatem dostosować do przepisów przez nią narzuconych. Wdrożenie procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy nie jest takie proste, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych firm.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - dlaczego takie ważne?

Tue, 23 Oct 2018 13:42:00 +0000

Z początkiem marca 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kogo ona dotyczy i jakie procedury trzeba będzie w związku z nią wdrożyć?

Zadbaj o profesjonalne szkolenie AML w swojej firmie!

Thu, 11 Oct 2018 08:57:00 +0000

AML to ustawowy obowiązek. Jednak jego wykonywanie nie musi być dużym obciążeniem dla pracowników instytucji obowiązanej. Ważne, by ten proces odpowiednio zrozumieć. Szkolenie AML to wiedza, która z pewnością będzie przydatna podczas realizacji założeń tych wymogów prawnych.

Ekspert AML - kim jest i jak może Ci pomóc?

Fri, 05 Oct 2018 05:44:00 +0000

Naszym głównym celem jest merytoryczne wsparcie instytucji obowiązanych we wprowadzeniu wymaganych przez ustawę działań związanych z AML. Dlatego też każde przedsiębiorstwo, firmę i organizację wspiera wykwalifikowany ekspert AML.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z iAML - dlaczego warto?

Fri, 28 Sep 2018 08:29:00 +0000

Ustawowy obowiązek - przeciwdziałanie praniu pieniędzy - powinien być w odpowiedni sposób wdrożony w każdej instytucji obowiązanej. Proces ten może jednak wydawać się skomplikowany. Dlatego też staramy się w tym pomóc - oferując usługi profesjonalistów.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - szkolenie

Wed, 19 Sep 2018 13:18:00 +0000

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w tym szkolenie na jego temat, jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na tzw. instytucje obowiązane. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować nałożeniem przez organy kontrolujące kar.

Audyt AML

Thu, 13 Sep 2018 06:02:00 +0000

W celu weryfikacji poprawności wdrożonych procedur, warto przeprowadzić audyt AML. Jest to element kompleksowych usług doradczych, na którym powinny bazować dalsze podejmowane kroki. Dzięki temu nowe założenia będą bardzo dobrze dopasowane do potrzeb i profilu działania konkretnej instytucji obowiązanej.

Procedura AML

Tue, 04 Sep 2018 13:55:00 +0000

Jednym z obowiązkowych elementów działań mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest procedura AML. Należy ją dopasować do wymagań prawnych, a także do systemów do tej pory stosowanych w firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie. Dzięki temu stanie się integralną częścią procesów.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Thu, 30 Aug 2018 10:27:00 +0000

Oparta na międzynarodowych regulacjach określonych przez unijne przepisy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy nakłada wymóg AML na firmy i przedsiębiorców. Brak odpowiednich działań może skutkować dotkliwymi karami. Kogo więc dotyczy?

Szkolenie AML

Fri, 24 Aug 2018 06:32:00 +0000

Jednym z istotnych elementów podczas wdrażania działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jest szkolenie AML. Odpowiednie źródło wiedzy jest niezbędne, by odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany.

Ekspert AML - wsparcie dla Twojej firmy

Fri, 17 Aug 2018 07:22:00 +0000

Jeżeli Twoja działalność należy do grona instytucji obowiązanych, które powinny wdrożyć obowiązkowe procedury AML, wsparciem będzie ekspert AML. Odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie z pewnością pomogą uruchomić odpowiednie działania.

AML Polska - zadbaj o swoje transakcje

Fri, 10 Aug 2018 10:17:00 +0000

Na podstawie międzynarodowych regulacji dotyczących AML Polska wprowadziła ustawowy obowiązek ochrony transakcji. Dotyczy on szeregu instytucji obowiązanych, a za jego niedopełnienie grożą kary.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jak możemy Ci pomóc?

Tue, 12 Jun 2018 10:48:00 +0000

Obowiązkowa procedura, jaką jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy, może wydawać się skomplikowana. Wspólnie z nami jednak będziesz dużo lepiej przygotowany do wdrożenia odpowiednich działań.