Oszustwa finansowe związane z praniem pieniędzy są jedną z najtrudniej wykrywalnych kategorii przestępczości w sferze działalności gospodarczej. Aby skuteczniej im zapobiegać, wprowadzono ustawę regulującą kwestię przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nowe procedury AML powinny zostać wdrożone przez każdą instytucje obowiązane i inne placówki związane z branżą finansową. Sprawdź, czy również powinieneś pochylić się bardziej nad tą sprawą.

Procedury AML - jakie działania obejmują?

Instytucje obowiązane powinny wprowadzić szereg nowych rozwiązań w obrębie działania swoich firm. Aby poprawnie wdrożyć procedury AML, należy zacząć od wypełnienia obowiązków ustawowych, które pomogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo finansowej zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego klientów. Trzeba wspomnieć, że wywiązanie się z tych zadań wyeliminuje ryzyko nałożenia na Ciebie wysokich kar finansowych lub prawnych.

Jak wdrożyć procedury AML?

Oczywiście, możesz wziąć się za wprowadzanie procedur AML do swojej firmy na własną rękę. Powinieneś jednak pamiętać, że jest to złożony proces, który należy odpowiednio zoptymalizować. Warto zatem zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm specjalizujących się we wdrażaniu nowych rozwiązań finansowych w firmach. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc.