Na mocy ustawy, która weszła w życie 1 marca 2018 roku wszystkie instytucje obowiązane muszą dopełnić wielu formalności w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Które przedsiębiorstwa zostały objęte nowymi przepisami?

Kogo dotyczy nowa ustawa?

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy obowiązuje we wszystkich wcześniej już wspominanych instytucjach obowiązanych. Do takich należą między innymi banki i inne instytucje finansowe, instytucje płatnicze, pośrednicy nieruchomości, niektóre placówki prawnicze i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma musi podjąć stosowne kroki w sprawie wdrożenia nowych przepisów, skontaktuj się ze specjalistami.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - jakie obowiązki?

Po wejściu w życie owej ustawy w wyżej wymienionych instytucjach należy podjąć odpowiednie działania. Trzeba zacząć od wprowadzenia wewnętrznej procedury danego przedsiębiorstwa, udokumentowanej na papierze. Konieczne jest również stałe kontrolowanie ryzyka, a także zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości wewnątrz firmy. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy stawia przed pracownikami i właścicielami instytucji nowe wyzwania, jednak poprawnie wdrożony proces ułatwi znacznie zrozumienie przepisów narzuconych przez ustawę.