Odpowiednie zasady działania, w postaci procedury AML, powinny zostać dołączone do podstawowej dokumentacji instytucji obowiązanej. Takie są wymagania prawne, nałożone przez Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dzięki zachowaniu przejrzystości dokumentacji, łatwiej będzie przygotować się do odpowiedzi na ewentualne zapytania organów kontrolujących.
Procedura AML - dopasowana do charakteru działalności
Dokładamy starań, by procedury wewnętrzne oferowane przez iAML były dopasowane do specyfiki konkretnej grupy instytucji obowiązanych. Dzięki temu wywiązanie się z obowiązków prawnych będzie mniej skomplikowane. Procedura AML to rozwiązanie, które nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia nowymi obowiązkami. Praktyczne narzędzie, ułatwiające analizę ryzykownych transakcji.
Kompletne narzędzie
iAML jest rozwiązaniem, które umożliwia realizację obowiązków związanych z analizą ryzyka, raportowaniem i oceną transakcji. Na podstawie analizy podejmowanych do tej pory działań, wdrażane są niezbędne poprawki. Jeżeli nie wprowadzono odpowiednich założeń - proponowana przez nas procedura AML to narzędzia oraz wzorce postępowania, które we współpracy z klientem stworzą prawidłowo działający system.
