Szkolenie AML ma charakter okresowy. Jest również obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę. Pozwala zdobyć niezbędną wiedzę, opartą na aktualnych przepisach prawa. Po odbyciu szkolenia e-learningowego uczestnik otrzymuje stosowne potwierdzenie. Jest ono ważne rok lub do momentu zmiany przepisów.

Jakość jest najważniejsza

Aby zachować wysoki poziom merytoryczny szkoleń AML, są one stale uaktualniane. Ich weryfikacji dokonuje ekspert AML, który posiada certyfikat International Compliance Association potwierdzający wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Pozwala to utrzymać wysoką jakość oferowanych szkoleń, a także zapewnić klientom dostęp do aktualnej bazy wiedzy. Na jej podstawie wdrożenie procedur AML powinno być łatwiejsze.

Szkolenie AML - dział compliance

W większych firmach wdrożenie odpowiednich, zaawansowanych narzędzi to nie koniec niezbędnych działań. Obowiązkowe szkolenie AML dla pracowników działów zajmujących się w firmie przeciwdziałaniem praniu pieniędzy to również wiedza praktyczna. Jest ona bardzo przydatna do optymalizacji działań i ułatwia przystosowanie się do nowych wymagań. Należy pamiętać, że wymagane szkolenie to tylko jeden z etapów wdrażania AML w firmie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w innych artykułach oraz na naszej stronie internetowej.