Obowiązkowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) dotyczy szeregu firm, stowarzyszeń i fundacji. Ekspert AML to profesjonalna pomoc w tym zakresie. Brak wypełnienia założeń ustawy może skutkować dotkliwymi karami administracyjnymi, a także karnymi. Organem, którego zadaniem jest analiza i kontrola działań w tej materii jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Ekspert AML - kim jest?

Rozwiązania oferowane dla instytucji obowiązanych wymagają ciągłej aktualizacji, zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Powinny być również dopasowane do profilu konkretnej działalności. Współpracując z iAML, otrzymasz wsparcie doświadczonego eksperta z dziedziny AML oraz doradztwa dla biznesu. Odpowiednie kwalifikacje potwierdzają certyfikaty International Compliance Association w tym zakresie, a także doświadczenie w branży.

Czy warto?

Ewentualne braki związane z procedurami AML mogą być przyczyną sankcji karnych. Warto więc zadbać o odpowiednie działania, rejestry i wzorce dokumentów. Ekspert AML to przede wszystkim źródło bogatej wiedzy, która pomoże przygotować się do ich prawidłowego wdrożenia. Staramy się zachować równowagę pomiędzy obciążeniem instytucji nowymi procedurami a spełnieniem warunków postawionych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.