Listy PEP - co to jest?

To listy osób, które pełnią ważne funkcje w państwie np. szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, członkowie parlamentów lub innych organów ustawodawczych. Osoby te, ze względu na swoje stanowisko i związane z nim duże wpływy polityczne, mogą być nakłaniane do popełniania przestępstw polegających na praniu brudnych pieniędzy (przekupstwa, korupcje). Dlatego istotne jest, aby monitorować działania i relacje osób z list PEP. Zwalczaniem ryzyka prania brudnych pieniędzy przez wysoko postawione osoby PEP zajmują się instytucje obowiązane, czyli takie, które działają w celu rozpoznania i oceniania możliwości popełniania przestępstw finansowych (banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, banki powiernicze, fundusze inwestycyjne, a także w pewnym zakresie Narodowy Bank Polski). Listy PEP dostępne w systemie iAML znacznie ułatwiają działania tych instytucji.

Listy PEP - czy są aktualne?

W odróżnieniu od zagranicznych list, które są drogie oraz, bardzo często, nieaktualne, nasze listy PEP są zgodne z obecną definicją PEP, a także zawierają pełną bazę osób piastujących eksponowane stanowiska polityczne, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych list PEP.