Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest w Polsce obowiązkiem ustawowym. Należy go przestrzegać tak jak zasad ochrony danych osobowych, czy BHP. Wprowadzenie założeń ustawy w życie może wydawać się z początku skomplikowane. W naszej pracy staramy się przede wszystkim ułatwić codzienną działalność Twojej firmy.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - usługi dla biznesu

Nasze rozwiązania to przede wszystkim ułatwienia dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa. Przygotowaliśmy szeroko zakrojone doradztwo, na które składa się program szkoleń, wdrożenie modelowych procedur, przygotowanie rejestru i systemu ochrony transakcji. Ponadto zapewniamy wsparcie prawne przy zawieraniu nowych relacji z klientami. Całość z pewnością ułatwi przygotowanie do ewentualnych kontroli i prowadzenie wszystkich procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wsparcie dla korporacji

Jeśli chodzi o przeciwdziałanie praniu pieniędzy w korporacjach, przygotowaliśmy kompletny system analityczny. Narzędzie pozwala na analizę i ocenę ryzyka transakcji, jest na bieżąco aktualizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Produkt dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta, wykonując uprzednio kompleksową analizę działań AML. Jeśli nie wszystkie zostały odpowiednio wdrożone, wspieramy przygotowanie stosownych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.