Po wprowadzeniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy pojawiło się wiele kluczowych pojęć, w tym tzw. beneficjent rzeczywisty. Warto wiedzieć, kim jest taka osoba i jak może zostać zidentyfikowana przez firmy oraz innych przedsiębiorców.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - nowe terminy

Jednym z nowych terminów, które wykorzystuje się w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, jest beneficjent rzeczywisty. Jego definicja wiąże się ściśle z pojęciem klienta, czyli osoby prawnej, fizycznej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. To właśnie wobec niego dana instytucja obowiązana świadczy swoje usługi. Termin ten został przetłumaczony z języka angielskiego "ultimate beneficial owner".

Beneficjent rzeczywisty - kim jest?

Warto podać także dokładną definicję beneficjenta rzeczywistego, którą umieściliśmy już na naszej stronie internetowej. Jest to osoba sprawująca kontrolę nad podmiotem, w imieniu którego nawiązuje się stosunki gospodarcze lub realizuje transakcje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami. Specjaliści z naszej firmy rozwieją Twoje wątpliwości, jeśli chodzi o przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.